媒体暗访:银联卡如安在澳门轻松洗钱

在上期报导 中,《一台小小的POS机怎么 刷掉濠赌股千亿市值》讲述了濠赌股疯牛市为什么 被POS机这根终究 的稻草所压倒,本期澳门特别行政区立法会议员助理何威将为21世纪网实地暗访调查,银联卡如安在 澳门轻松洗钱。

暗访当天的澳门,下着暴雨,霓虹灯闪耀 的澳门街头,处处 都是珠宝店货柜还有典当行、钱银 兑换店,何威走进一家名叫“财厚押”的金店。

媒体暗访:银联卡如安在澳门轻松洗钱

何威问典当行的老板,用大陆的银联卡最多可以刷多少,该名老板豪爽答复 说,想刷多少就刷多少,不设上限,汇率依照 今天的0.821兑换,人民币兑港币。

正在暗访之际,旁边一名店员接过来自负 陆的中年妇女递过来的“银联卡”,但并没有为她取出任何商品,而是拿出80万港元现金,这名妇女在标注为“一般购物”的银联小票上签上了自己的名字,然后 带着钱走向隔壁的十六浦赌场。

依照 规则 ,中国公民每天最多能携带2万元人民币及5000美元出境。当被问起这样做是否合法时,该名店员表明 ,咱们都这么做,没有什么合法不合法。

而在澳门新葡京赌场内的周大福珠宝店,店员表明 ,顾客可以通过刷银联卡,购买价值达上千万人民币的金条,然后再迅速转手卖给珠宝店,换取现金,通过这种购物方式的转换,暗仓 的渠道马上变的合理 。

媒体暗访:银联卡如安在澳门轻松洗钱

虽然 这种行为违背 了中国的《反洗钱法》和资本管制规则 ,但在澳门,这些店肆 虚假交易,刷银联卡以及人民币“购物”,再以其他可自在 兑换的外币取得 退款,并给零售商一定佣金,现已 是公开的隐秘 了。

据了解,依据 中国人民银行反洗钱政策相关要求,中国银联有必要 向相关监管机构报送内地人民币卡澳门大额交易月报等报表,实行 反洗钱工作职能。内容触及 内地人民币卡在澳门日交易状况 、每个月 受理人民币交易金额200万元人民币以上的商户交易状况 、每个月 内地人民币单卡在澳门累计提现超过5万元人民币等异常提现、每个月 内地人民币单卡累计提现和消费金额超过20万元人民币等异常提现消费、以及同张内地人民币卡片在同一家澳门商户月交易金额超过20万元人民币等异常交易明细等等。

博彩旅游业作为澳门的龙头产业,在澳门经济中占有独特方位 。博彩资金借助银行卡渠道进入澳门,是所有银行卡品牌都面对 的问题,所以到迄今为止,澳门仍未建立有用 的跨境现金申报原则 。

美国国务院曾在其最新的年度洗钱陈述 中,将澳门列为世界主要洗钱区域 。陈述 称,虽然 澳门在冲击 不合法 资金流动上已取得一些进展,但“该区域 仍然 存在一些重大缝隙 ,提高对澳食客 户尽职调查要求的立法陷于停滞,加强对该区域 越境钱银 控制的立法也相同 如此。

而在暴雨冲刷的澳门街头,珠宝店的的门匾上写着“欢迎人民币,欢迎银联卡,刷卡无上限”。

媒体暗访:银联卡如安在
澳门轻松洗钱

提到澳门赌场洗钱,不得不提到“叠马仔”,所谓叠马仔是澳门博彩中介人营运商的俗称,主要是向博彩文娱 场贵宾厅介绍客户,收取佣金。

据21世纪网查阅资料得知,“叠马仔”对澳门赌业昌盛 有不小的带动作用,他们从大陆物色潜在赌客吸引到澳门后,通过放宽假贷 限额的方式,使赌客们投下的赌资,得以远超法定允许出境的金额,据悉,这些“豪赌局”触及 的金额,可能远高于官方正式公布的博彩收益,是巨额洗钱活动的温床。

那客人和钱是怎么 流向赌场?

何威向21世纪网表明 ,叠马仔使用 他们第三者的身份将很多 金钱运送 到外地及各个赌场,客户一般依靠博彩中介人替他们调拨资金,这样就会很难区分 出资金的来历 及客户身份。

假使 博彩中介人串同客户进行清洗暗仓 活动,将不法资金与合法资金融为一体,这会令资金来历 及客户的身份更难辨认 。(21世纪网 罗曼)

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